شناسایی فعالیت‌های مجرمانه زمینه‌ساز پولشویی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از تئوری بنیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

10.22059/ijaedr.2025.322610.669035

چکیده

ورود پول‌های کثیف به بخش کشاورزی، نظام کشاورزی کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. هدف مطالعه حاضر، شناسایی فعالیت‌های مجرمانه زمینه‌ساز پولشویی در بخش حساس کشاورزی به‌عنوان بخش تأمین‌کننده‌ی امنیت غذایی جامعه است. در مطالعه‌ی حاضر، داده‌ها از طریق مصاحبه‌ی عمیق از کارشناسان بانک کشاورزی، کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، محققان دانشگاهی و تعدادی از تولیدکنندگان برتر کشاورزی و مشاهده اسناد و مدارک جمع‌آوری شده گردآوری شد. سپس با استفاده از تئوری بنیانی، مولفه‌های اصلی تحقیق از داده‌های جمع‌آوری شده، استخراج گردید. نتایج نشان داد که هشت عامل و فعالیت مجرمانه زمینه‌ساز پولشویی در بخش کشاورزی ایران وجود دارد که شامل احتمال فساد در فرایند تولید محصولات کشاورزی (ادغام 3 مفهوم کلیدی)، فساد مالی در بازار نهاده‌های تولیدی و پولشویی عواید آن (ادغام 5 مفهوم کلیدی)، پولشویی و سودجویی با منشا بازار خرید تضمینی محصولات (ادغام 2 مفهوم کلیدی)، فساد مالی در واردات و صادرات محصولات و پولشویی عواید آن (ادغام 5 مفهوم کلیدی)، احتمال دریافت رشوه و سودجویی در بین کارکنان و کارشناسان نهادهای مرتبط با بخش کشاورزی (ادغام 6 مفهوم کلیدی)، فساد مالی در زمینه ارائه تسهیلات و اعتبارات بانکی (ادغام 4 مفهوم کلیدی)، فساد مالی عوامل بازاررسانی و پولشویی عواید حاصل از این فساد (ادغام 4 مفهوم کلیدی) و کلاهبرداری و سوء استفاده از منابع مالی کشاورزان (ادغام 2 مفهوم کلیدی) می‌باشند. بنابراین، علی رغم باور مسئولین و همچنین عدم توجه مطالعات به مقوله پولشویی در بخش کشاورزی، گستردگی فعالیت‌های مجرمانه شناسایی شده و مرز باریک سودهای متعارف و نامتعارف این حقیقت را آشکار می‌سازد که پدیده پولشویی در بخش کشاورزی ایران بسیار زیاد و غیر قابل انکار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات